제 17 기 정기주주총회 소집 통지
2024-02-28
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제 19 조에 의하여 제17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2024년 03월 29일 (금) 오전 9시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 91 에이스광교타워2 제14층(제1405호 ~ 제1408호)
(이의동, 에이스광교타워2)
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제 17기(2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일) 재무제표승인의 건
제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
구분 | 제 17기 (당기) | 제 16기 (직전기) | 비고 |
이사보수 한도액 | 15억 | 15억 | |
제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
구분 | 제 17기 (당기) | 제 16기 (직전기) | 비고 |
감사보수 한도액 | 2억 | 2억 | |
제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨 : 정관 신,구 대조표 참조)
제5호 의안 : 외부 감사인 선임 및 승인의 건
2023년 외부 감사인 선임: 삼일회계법인(지정감사)
2024년 외부 감사인 선임: 삼덕회계법인(자유선임)
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증
2024년 02월 29일
주식회사 유 디 엠 텍
대 표 이 사 왕 지 남 (직인생략)