(제18기 정기)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리회사는 상법 제 363조와 정관 제21조의 규정에 의거 다음과 같이 제18기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 상법 542조의4 및 정관 21조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일 (월) 오전 9시
2. 장 소 : 경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2
1405호 ~1408호 (이의동, 에이스광교타워2) 본사 회의실
3. 회의목적사항
[보고 사항]
- 영업의 보고
- 감사의 보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
[부의 안건]
- 제 1호 의안 : 제 18기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제2-1호 : 사내이사 왕지남 선임의 건
제2-2호 : 사내이사 박문수 선임의 건
- 제 3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
- 제 4호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건
- 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 경영참고사항
상법 제542조의4 등의 관련 법규에 의거 경영 참고사항을 당사, 명의개서대리인(국민은행 증권대행부)에 비치하고, 금융위원회(전자공시시스템)와 한국거래소에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 본인 신분증
- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 주주 인감증명서, 대리인의 신분증
※ 신분증(주민등록증, 운전면허증)
※ 상기 준비사항 미비시 주주총회장에 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.
7. 사업보고서 및 감사보고서 게재
상법 제542조의4 및 상법시행령 제31조에 의거하여 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회일 1주전까지 금융감독원 DART에 공시하고 당사 홈페이지에 게재할 예정입니다. 또한, 본 통지서에 기재된 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
8. 기타사항
*본 주주총회에서는 기념품을 지급하지 않습니다.
2025년 3월 12일
경기도 수원시 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2
1405호~1408호 (이의동, 에이스광교타워2)
(주) 유 디 엠 텍
대 표 이 사 왕 지 남 (직인생략)