임시주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 평안을 기원합니다. 당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아  래 –

1.    일  시 : 2024년 09월 25일(수) 오전 9시

2.    장  소 : 경기도 수원 영통구 창룡대로 256번길 91 에이스광교타워2 1405~1408호

3.    회의 목적 사항

[부의안건]

제1호 의안 : 합병승인 결의의 건

4.    실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 주주님께서는 본문 별첨5. ‘위임장’의 안내사항을 참조하시어 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

5.    서면에 의한 의결권 행사

상법 제368조의3 및 당사 정관 제28조에 의거 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사하실 수 있습니다. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하시는 분께서는 별첨3 ‘서면투표에 의한 행사서’의 안내사항을 참조하시어 투표용지에 의사를 표시하여 주주총회일 전일까지 제출하여 주시기 바랍니다.

6.    합병 관련 주식매수청구권의 내용과 행사방법(제1호 의안 관련)

제1호 의안에 반대하는 주주는 임시주주총회 개최 전에 회사에 대하여 서면으로 반대의사를 통지하여야 합니다. 반대의사통지를 한 주주는 임시주주총회에서 제1호 의안이 가결된 경우, 매수 청구하고자 하는 주식의 종류 및 수를 정하여 매수를 청구할 수 있습니다. 자세한 내용에 관하여는 별첨2 '주식매수청구권 행사안내문'을 참조하시기 바랍니다.

7.    경영참고사항

상법 제542조의4 제3항에 따른 경영참고사항은 당사의 본점과 국민은행 증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

8.    임시주주총회 참석시 준비물

       가.    직접행사 : 주주총회 참석장, 본인신분증(주민등록증, 운전면허증, 여권 중 1개 지참)

       나.    대리행사 : 주주총회 참석장, 위임장, 대리인의 신분증

-     위임장에 기재할 사항

      ①      위임인의 성명, 주소, 주민등록번호(법인인 경우 사업자등록번호)

      ②      수임인의 성명, 주소, 주민등록번호, 의결권을 위임한다는 내용

      ③      위임인의 날인(주주총회 참석장에 날인된 인영과 동일한 인영이어야 함)

2024년 09월 06일

주식회사 유디엠텍

대표이사  왕 지 남 (직인생략)